La Guardia Civil ha intervenido más de 800.000 euros en efectivo que eran transportados en un vehículo todoterreno Audi Q7 durante un control realizado en la autovía A-381, a su paso por el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz). El dinero se encontraba repartido en numerosos fajos de billetes de distinto valor guardados en dos bolsas de deporte situadas en el asiento trasero del vehículo.
Según ha informado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 28 de mayo, cuando agentes que participaban en un dispositivo de verificación de personas y vehículos dieron el alto a un turismo ocupado únicamente por su conductor.
Los guardias civiles observaron que el hombre mostraba una actitud nerviosa ante la presencia policial, lo que motivó una inspección más exhaustiva del vehículo. Durante el registro localizaron dos bolsas de deporte que contenían una gran cantidad de dinero en efectivo.
Sin documentación que acreditara el origen del dinero
Al ser requerido por los agentes, el conductor no pudo aportar documentación que justificara la procedencia ni la legítima posesión de los más de 800.000 euros encontrados en el interior del vehículo.
Por este motivo, la Guardia Civil procedió a la incautación cautelar del dinero y a la confección de un acta de infracción por un presunto incumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
No obstante, el conductor no ha sido detenido.
El límite para transportar dinero en efectivo
La normativa establece que los ciudadanos españoles pueden transportar por territorio nacional un máximo de 100.000 euros en efectivo sin necesidad de realizar trámites adicionales. Cuando se supera esa cantidad, es obligatorio comunicarlo previamente a la Agencia Tributaria mediante el formulario S1.
En el caso de ciudadanos extranjeros, el límite fijado es de 10.000 euros.
La actuación se enmarca dentro de los controles habituales que realiza la Guardia Civil en las principales vías de comunicación para prevenir delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. La investigación continúa para determinar el origen y destino del dinero intervenido.